Федеральный закон 115-ФЗ.
Или как Вам не попасть в прокуратуру и вести дела законно

ОНЛАЙН

Инна Васильева
Спикер
налоговый консультант с 11-летним опытом, директор компании “Алькор”

ZOOM

Об этом не знают даже опытные бухгалтеры и юристы!
Что такое ФЗ-115
для тех, кто "в танке"
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма» (действующая редакция) направлен на отслеживание финансовых операций, через которые бизнес скрывает незаконный источник получения средств.

К сожалению, не все понимают, что когда государство "берет за горло", страдают все участники в этой цепочке, а не только владелец бизнеса.
Думаете, закон касается только банков?
Если вы связаны с банковскими операциями в любых направлениях, закон относится и к Вам!
Бухгалтеры
Ведение финансовой документации, одноразовые услуги и консультации клиентов - основная зона риска!
1
Владельцы бизнеса
Если у вас есть счет в банке и вы ведете (или не ведете) финансовую отчетность - этот вебинар для вас.
2
Самозанятые
Те, кто реализует товары собственного производства также могут быть замешаны в поддержке врагов государства.
6
Риелторы
Агенты и агентства по сделкам с недвижимостью могут принять участие в оказании услуг злоумышленникам
3
Страховые компании
Предоставление правовой защиты людям, находящимся в списках экстремистов Российской Федерации
4
Лизинговые компании
Компании, предоставляющие услуги долгосрочной аренды, также находятся в зоне риска
5
Микрофинансовые организации
Могут стать виновными в спонсировании лиц, определенных как нежелательные элементы государства
6
Ломбарды
Владельцы ломбардов и их сотрудники могут быть уличены за связь со злоумышленниками
6
Юристы
Которые работают с финансовой документацией ИП или крупных компаний.
6
Статья 30. 3 "Неисполнение либо ненадлежащее исполнение ... требований законодательства о ПОД/ФТ влечет предупреждение или наложение админ. штрафа от 50 000 до 100 000 рублей".
Статья 13 "Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность".
Статья 15.27, п. 1 "... до 200 000 рублей"
Статья 15.27, п. 2 "... до 400 000 рублей"
А еще...
- оштрафовать могут по нескольким пунктам сразу
Проверьте себя.
Ответите на все 8 вопросов?
Насколько хорошо Вы знаете
Федеральный закон 115-ФЗ...
1
Кого касается закон 115-ФЗ?
Скорее всего Вы уже понимаете ответ, но знаете ли Вы, кто попадает под ответственность в случае несоблюдения и, главное, какая ответственность ждет каждого из участников этой цепочки?
2
Знакомы ли Вы с ним в последней редакции?
Текст закона периодически претерпевает изменения и в последнее время многие заметили ужесточение правил и соответственно контроля надзорными органами.
3
Насколько хорошо Вы подкованы в Правилах внутреннего контроля?
Внутренний документ, который запрашивается (часто неожиданно) надзорными органами в сфере ПОД/ФТ. На его основании делается вывод о соответствии ведения дел российскому законодательству.
4
Знаете, какие санкции могут ждать финансиста компании?
Многие наивно думают, что ответственность несет только владелец компании, но правда в том, что каждый участник цепочки, незаконной с точки зрения государства, обязан понести наказание.
5
Знаете ли Вы все 70+ критериев проверки контрагентов?
Именно по стольким статьям необходимо проверить нового клиента или контрагента заключения сделки с вашим клиентом, чтобы убедиться в его белоснежности перед законом.
6
Знаете, как автоматизировать процессы проверки?
Делать это вручную отнимает уйму времени. На вебинаре я покажу Вам, как настроить процесс всего один раз, а дальше просто действовать по шаблону в специальных программах - очень быстро.
7
Знаете, как проверить ваших нынешних клиентов, чтобы спать спокойно?
Как раз на своих текущих клиентах Вы сможете потренироваться и возможно прямо во время вебинара поймете, что уже делаете не так и с кем из клиентов лучше разорвать отношения.
8
Знаете, как быстро и безболезненно исправить текущие ошибки?
Во всем разберемся. Все исправим. Будете спать спокойно.
Что Вас ждет...
Отправляя заявку, я даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности
Вы с нами?
Согласитесь, что эта информация стоит намного дороже!

Поэтому, скидочная стоимость вебинара действует всего 3 дня
4
Запись встречи
3
Живое общение
2
Образцы документов
1
Вас ждет около полутора часа структурированной и актуальной информации, Вы пошагово поймете, что и как делать дальше.
1,5 часа теории
Основная часть вебинара будет записана, поэтому каждый участник бесплатно получит запись встречи сразу после него.
Наша встреча будет разбита на несколько подтем, после каждой - ваши вопросы вопросы. В конце просто пообщаемся о разном.
На встрече каждый участник получит ряд образцов документов, которые лично мы используем в своей работе.
Количество мест ограничено!
Ограничено ZOOM-конференцией и моими физическими возможностями
1790 руб
4990 руб
Немного обо мне
Я – счастливая жена, мама и руководитель. Эффективно управляю многофункциональной аутсорсинговой компанией. Сотрудники моей компании профессионалы в сфере:
Бухгалтерии
Налогообложения
Кадрового делопроизводства
Кассовой техники и её применения
Электронной отчетности
Продуктов Контур
Умею выстраивать долгосрочные отношения с партнерами компании. Знаю «боль» каждого из них.
Мама четверых детей, а это значит: умею найти золотую нить общения с каждым.
Помогу не переплатить налоги, но и не остаться в долгу у государства!
11+
Лет моего опыта
1001
Довольный клиент
18+ млн
Сэкономленных денег
Что говорят о моих вебинарах
...
Не пропустите ОЧЕНЬ нужный
вебинар в вашей карьере!

1790 руб / 4990 руб
Согласитесь, что эта информация стоит намного дороже!
Поэтому, скидочная стоимость действует всего 3 дня
Дней
Часов
Минут
Секунд
Федеральный закон 115-ФЗ.

Алькор © 2021
ИП Васильева Инна Георгиевна
ИНН 860304879224
ОГРНИП 311860336300110
Юридический адрес: 628600, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица 60 лет Октября д. 27 кв. 1015

ОНЛАЙН

Или как Вам не попасть в прокуратуру и вести дела законно. Проверяем клиента по этим 70+ критериям