Об этом не знают даже опытные бухгалтеры и юристы!
Что такое ФЗ-115 для тех, кто "в танке"
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма» (действующая редакция) направлен на отслеживание финансовых операций, через которые бизнес скрывает незаконный источник получения средств.
К сожалению, не все понимают, что когда государство "берет за горло", страдают все участники в этой цепочке, а не только владелец бизнеса.
Думаете, закон касается только банков?
Если вы связаны с банковскими операциями в любых направлениях, закон относится и к Вам!
Бухгалтеры
Ведение финансовой документации, одноразовые услуги и консультации клиентов - основная зона риска!
1
Владельцы бизнеса
Если у вас есть счет в банке и вы ведете (или не ведете) финансовую отчетность - этот вебинар для вас.
2
Самозанятые
Те, кто реализует товары собственного производства также могут быть замешаны в поддержке врагов государства.
6
Риелторы
Агенты и агентства по сделкам с недвижимостью могут принять участие в оказании услуг злоумышленникам
3
Страховые компании
Предоставление правовой защиты людям, находящимся в списках экстремистов Российской Федерации
4
Лизинговые компании
Компании, предоставляющие услуги долгосрочной аренды, также находятся в зоне риска
5
Микрофинансовые организации
Могут стать виновными в спонсировании лиц, определенных как нежелательные элементы государства
6
Ломбарды
Владельцы ломбардов и их сотрудники могут быть уличены за связь со злоумышленниками
6
Юристы
Которые работают с финансовой документацией ИП или крупных компаний.
Статья 30. 3 "Неисполнение либо ненадлежащее исполнение ... требований законодательства о ПОД/ФТ влечет предупреждение или наложение админ. штрафа от 50 000 до 100 000 рублей".
Статья 13 "Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность".
Статья 15.27, п. 1 "... до 200 000 рублей"
Статья 15.27, п. 2 "... до 400 000 рублей"
А еще...
- оштрафовать могут по нескольким пунктам сразу
Проверьте себя. Ответите на все 8 вопросов?
Насколько хорошо Вы знаете Федеральный закон 115-ФЗ...
1
Кого касается закон 115-ФЗ?
Скорее всего Вы уже понимаете ответ, но знаете ли Вы, кто попадает под ответственность в случае несоблюдения и, главное, какая ответственность ждет каждого из участников этой цепочки?
2
Знакомы ли Вы с ним в последней редакции?
Текст закона периодически претерпевает изменения и в последнее время многие заметили ужесточение правил и соответственно контроля надзорными органами.
3
Насколько хорошо Вы подкованы в Правилах внутреннего контроля?
Внутренний документ, который запрашивается (часто неожиданно) надзорными органами в сфере ПОД/ФТ. На его основании делается вывод о соответствии ведения дел российскому законодательству.
4
Знаете, какие санкции могут ждать финансиста компании?
Многие наивно думают, что ответственность несет только владелец компании, но правда в том, что каждый участник цепочки, незаконной с точки зрения государства, обязан понести наказание.
5
Знаете ли Вы все 70+ критериев проверки контрагентов?
Именно по стольким статьям необходимо проверить нового клиента или контрагента заключения сделки с вашим клиентом, чтобы убедиться в его белоснежности перед законом.
6
Знаете, как автоматизировать процессы проверки?
Делать это вручную отнимает уйму времени. На вебинаре я покажу Вам, как настроить процесс всего один раз, а дальше просто действовать по шаблону в специальных программах - очень быстро.
7
Знаете, как проверить ваших нынешних клиентов, чтобы спать спокойно?
Как раз на своих текущих клиентах Вы сможете потренироваться и возможно прямо во время вебинара поймете, что уже делаете не так и с кем из клиентов лучше разорвать отношения.
8
Знаете, как быстро и безболезненно исправить текущие ошибки?
Во всем разберемся. Все исправим. Будете спать спокойно.
Основная часть вебинара будет записана, поэтому каждый участник бесплатно получит запись встречи сразу после него.
Наша встреча будет разбита на несколько подтем, после каждой - ваши вопросы вопросы. В конце просто пообщаемся о разном.
На встрече каждый участник получит ряд образцов документов, которые лично мы используем в своей работе.
Количество мест ограничено!
Ограничено ZOOM-конференцией и моими физическими возможностями
1790 руб
4990 руб
Немного обо мне
Я – счастливая жена, мама и руководитель. Эффективно управляю многофункциональной аутсорсинговой компанией. Сотрудники моей компании профессионалы в сфере:
Бухгалтерии
Налогообложения
Кадрового делопроизводства
Кассовой техники и её применения
Электронной отчетности
Продуктов Контур
Умею выстраивать долгосрочные отношения с партнерами компании. Знаю «боль» каждого из них.
Мама четверых детей, а это значит: умею найти золотую нить общения с каждым.
Помогу не переплатить налоги, но и не остаться в долгу у государства!
11+
Лет моего опыта
1001
Довольный клиент
18+ млн
Сэкономленных денег
Что говорят о моих вебинарах
...
Не пропустите ОЧЕНЬ нужный вебинар в вашей карьере!
1790 руб / 4990 руб
Согласитесь, что эта информация стоит намного дороже! Поэтому, скидочная стоимость действует всего 3 дня