Федеральный закон 115-ФЗ.
Или как Вам не попасть в прокуратуру и вести дела законно

ЗАПИСЬ ЭФИРА ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2021

Инна Васильева
Спикер
налоговый консультант с 11-летним опытом, директор компании “Алькор”
Об этом не знают даже опытные бухгалтеры и юристы!
Что такое ФЗ-115
для тех, кто "в танке"
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма» (действующая редакция) направлен на отслеживание финансовых операций, через которые бизнес скрывает незаконный источник получения средств.

К сожалению, не все понимают, что когда государство "берет за горло", страдают все участники в этой цепочке, а не только владелец бизнеса.
Думаете, закон касается только банков?
Если вы связаны с банковскими операциями в любых направлениях, закон относится и к Вам!
  • Бухгалтеры
    Ведение финансовой документации, одноразовые услуги и консультации клиентов - основная зона риска!
    1
  • Владельцы бизнеса
    Если у вас есть счет в банке и вы ведете (или не ведете) финансовую отчетность - этот эфир для вас.
    2
  • Самозанятые
    Те, кто реализует товары собственного производства также могут быть замешаны в поддержке врагов государства.
    6
  • Риелторы
    Агенты и агентства по сделкам с недвижимостью могут принять участие в оказании услуг злоумышленникам
    3
  • Страховые компании
    Предоставление правовой защиты людям, находящимся в списках экстремистов Российской Федерации
    4
  • Лизинговые компании
    Компании, предоставляющие услуги долгосрочной аренды, также находятся в зоне риска
    5
  • Микрофинансовые организации
    Могут стать виновными в спонсировании лиц, определенных как нежелательные элементы государства
    6
  • Ломбарды
    Владельцы ломбардов и их сотрудники могут быть уличены за связь со злоумышленниками
    6
  • Юристы
    Которые работают с финансовой документацией ИП или крупных компаний.
    6
Статья 30. 3 "Неисполнение либо ненадлежащее исполнение ... требований законодательства о ПОД/ФТ влечет предупреждение или наложение админ. штрафа от 50 000 до 100 000 рублей".
Статья 13 "Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность".
Статья 15.27, п. 1 "... до 200 000 рублей"
Статья 15.27, п. 2 "... до 400 000 рублей"
А еще...
- оштрафовать могут по нескольким пунктам сразу
Проверьте себя.
Ответите на все 8 вопросов?
Насколько хорошо Вы знаете
Федеральный закон 115-ФЗ...
  • 1
    Кого касается закон 115-ФЗ?
    Скорее всего Вы уже понимаете ответ, но знаете ли Вы, кто попадает под ответственность в случае несоблюдения и, главное, какая ответственность ждет каждого из участников этой цепочки?
  • 2
    Знакомы ли Вы с ним в последней редакции?
    Текст закона периодически претерпевает изменения и в последнее время многие заметили ужесточение правил и соответственно контроля надзорными органами.
  • 3
    Насколько хорошо Вы подкованы в Правилах внутреннего контроля?
    Внутренний документ, который запрашивается (часто неожиданно) надзорными органами в сфере ПОД/ФТ. На его основании делается вывод о соответствии ведения дел российскому законодательству.
  • 4
    Знаете, какие санкции могут ждать финансиста компании?
    Многие наивно думают, что ответственность несет только владелец компании, но правда в том, что каждый участник цепочки, незаконной с точки зрения государства, обязан понести наказание.
  • 5
    Знаете ли Вы все 70+ критериев проверки контрагентов?
    Именно по стольким статьям необходимо проверить нового клиента или контрагента заключения сделки с вашим клиентом, чтобы убедиться в его белоснежности перед законом.
  • 6
    Знаете, как автоматизировать процессы проверки?
    Делать это вручную отнимает уйму времени. На эфире я покажу Вам, как настроить процесс всего один раз, а дальше просто действовать по шаблону в специальных программах - очень быстро.
  • 7
    Знаете, как проверить ваших нынешних клиентов, чтобы спать спокойно?
    Как раз на своих текущих клиентах Вы сможете потренироваться и возможно прямо во время эфира поймете, что уже делаете не так и с кем из клиентов лучше разорвать отношения.
  • 8
    Знаете, как быстро и безболезненно исправить текущие ошибки?
    Во всем разберемся. Все исправим. Будете спать спокойно.
Что Вас ждет...
Отправляя заявку, я даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности
Вы с нами?
Согласитесь, что эта информация стоит намного дороже! Поэтому, скидочная стоимость эфира действует всего 1 день
2
Доступ к чату
2
Личная консультация
1
В течении 2-х недель после оплаты вы сможете лично консультироваться с Инной и закрыть все свои вопросы по текущему законодательству.
1,5 часа теории
Вас ждет около полутора часа структурированной и актуальной информации. Вы пошагово поймете, что и как делать дальше, учитывая 115-ФЗ.
Вы получите доступ к закрытому чату, где такие же как вы специалисты уже обмениваются своим опытом. Также, Инна лично отвечает на вопросы.
Доступ к записи эфира может быть закрыт в любой момент!
Узнай то, что не знают многие, всего в пару кликов.
1990 руб
4990 руб
Немного обо мне
Я – счастливая жена, мама и руководитель. Эффективно управляю многофункциональной аутсорсинговой компанией. Сотрудники моей компании профессионалы в сфере:
Бухгалтерии
Налогообложения
Кадрового делопроизводства
Кассовой техники и её применения
Электронной отчетности
Продуктов Контур
Умею выстраивать долгосрочные отношения с партнерами компании. Знаю «боль» каждого из них.
Мама четверых детей, а это значит: умею найти золотую нить общения с каждым.
Помогу не переплатить налоги, но и не остаться в долгу у государства!
11+
Лет моего опыта
1001
Довольный клиент
18+ млн
Сэкономленных денег
Что говорят об этом эфире
...
Не упускай ОЧЕНЬ нужный
эфир в твоей карьере!

1990 руб / 4990 руб
Согласитесь, что эта информация стоит намного дороже!
Поэтому, скидочная стоимость эфира действует
всего 1 день и только на этой странице
Федеральный закон 115-ФЗ.

Алькор © 2021
ИП Васильева Инна Георгиевна
ИНН 860304879224
ОГРНИП 311860336300110
Юридический адрес: 628600, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица 60 лет Октября д. 27 кв. 1015

ЗАПИСЬ ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2021

Или как Вам не попасть в прокуратуру и вести дела законно. Проверяем клиента по этим 70+ критериям